董事會決議范本

　　董事會決議 之 人事任免決議范本：

    XXXX公司

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會議室

　　會議性質(zhì):XXXXXXXXX

　　通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

　　董事會決議之 人事罷免決議范本：

　　__________________有限公司董事會決議

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:

　　一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名:__________

　　_____年_____月_____日

　　董事會決議 之 投票表決決議范本：

　　XXXX公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

　　一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議透過<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　與會董事簽字:

　　_______年_______月_______日

　　董事會決議 之 表決通過變更決議范本：

　　會議時光:________

　　會議地點(diǎn):________

　　出席會議股東(董事):________

　　有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名:________

　　_____年_______月_______日

　　董事會決議 之 公司要員變更范本：

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實(shí)際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:

　　一、選舉___________為公司董事長。

　　二、聘任___________為公司經(jīng)理。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

　　不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%

　　棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

　　與會董事簽字:

　　______年______月______日

　　注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

　?、诙履軌蚣嫒喂窘?jīng)理。

　　③董事會作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過。

　　董事會決議 之 公司事項(xiàng)表決范本：

　　根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

　　1、會議基本狀況:會議時光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

　　2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時光、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會狀況。

　　董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決狀況:

　　董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

　　5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

　　董事會決議 之 公司變更表決范本：

　　__________________有限公司董事會決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長（法定代表人），免去_______董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　年月日

　　董事會決議范本（八）：

　　有限公司第_______屆第_______次股東會決議

　　時光:_______年_______月_______日

　　地點(diǎn):______________

　　參會股東人員:______________

　　議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

　　董事會決議 之 公司重大事項(xiàng)變更范本：

　　會議時光:______________

　　會議地點(diǎn):______________

　　出席會議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　律師

　　_______年_______月_______日

　　董事會決議范本（十）：

　　××××有限公司股東會決議

　　――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

　　1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年；

　　2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

　　(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年；

　　2、決定成立監(jiān)事會，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年；

　　3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報登記機(jī)關(guān)備案”。

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:××年××月××日